Este viernes, un tribunal de Panamá absolvió a 28 personas acusadas de blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los «Panama Papers» que comenzó en 2016.
El tribunal informó que la jueza Baloísa Marquínez absolvió a 28 personas acusadas de delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso de los «Panama Papers».
Los creadores del despacho, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, quienes fallecieron el 9 de mayo pasado en un hospital panameño, se encuentran absueltos.
Todos los acusados en el caso «Lava Jato» de Brasil fueron absueltos por la sentencia, en el que la fiscalía acusó al bufete panameño de blanquear dinero obtenido de sobornos de empresas constructoras brasileñas, incluyendo a Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para obtener contratos.
Fusión de casos
La jueza Marquínez decidió fusionar los casos de los «Panama Papers» y «Lava Jato» en una sola causa porque los delitos y los acusados eran idénticos.
De acuerdo con la sentencia, no se pudo establecer el origen del ingreso de dinero ilegal al sistema financiero panameño en el escándalo más reciente.
La fiscalía solicitó a Mossack y Fonseca 12 años de cárcel como castigo máximo por blanqueo de capitales durante el juicio de los «Panama Papers», que tuvo lugar en Ciudad de Panamá entre el 8 y el 19 de abril. Él solicitó entre 5 y 12 años de cárcel para los demás acusados.
La jueza Marquínez, sin embargo, determinó que las pruebas recopiladas en los servidores del despacho de abogados «no cumplieron con la cadena de custodia» y no permitieron «tener certeza de su autenticidad e integridad».
“Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados”, dice el comunicado.
Filtraciones
Ocho años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) comenzara a publicar los «Panama Papers» el 3 de abril de 2016, el juicio finalmente comenzó.
Esta investigación se basó en la filtración de 11.5 millones de documentos del despacho Mossack Fonseca, revelando cómo figuras prominentes de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.
Utilizaron sociedades opacas a través del bufete panameño para abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el fin de esconder dinero, algunas veces proveniente de actividades ilícitas, según la investigación.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron mencionados en el caso.
La fiscalía acusó a Mossack, de 76 años, y al fallecido Fonseca, de 71 años, de facilitar la creación de sociedades opacas a través del bufete, donde directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.
Esta «caja B» se utilizó para ocultar dinero procedente del pago de comisiones. Según la acusación, el despacho panameño también se usó para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina. «Estamos muy satisfechos con la resolución que dictó la jueza», dijo a la AFP Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack y otros imputados.
Sin embargo, «estamos un poco tristes porque en el camino perdimos al señor Ramón Fonseca (fundador de la firma) y él no ha podido ver este resultado», agregó.
Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, señalado como un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.
Algunos analistas advirtieron que en la fecha en la que surgieron los “Panama Papers” la evasión fiscal no era un delito en Panamá. “Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido”, declaró Mossack al concluir la audiencia. “Tanto mi socio (fallecido después del juicio) como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, añadió.
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